Reconstruire un dossier complexe, en gardant la trace de tout.
MAATAI Forensic — pour les équipes d'enquête, de contrôle a posteriori, d'audit et de gouvernance.
Forensic aide les équipes douanières à reconstruire un dossier complexe à partir des déclarations, documents, logs, réseaux d'opérateurs, chronologies, versions de données, scores, explications, overrides et résultats de contrôle. Forensic produit une vue exploitable pour l'analyse, l'audit interne et la préparation du dossier — sans se substituer aux preuves ni au raisonnement juridique.
Lire un audit de facture en quelques secondes, sans perdre le détail.
La console MAATAI Forensic rassemble le score de risque, la synthèse de décision, les signaux clés, les écarts de réconciliation et les indicateurs d’audit. Elle aide les équipes à passer rapidement d’un doute documentaire à une revue structurée, argumentée et traçable.
Quand un dossier complexe arrive sur la table, tout est dispersé.
Les équipes d'enquête, PCA et audit affrontent des dossiers qui s'étalent sur mois ou années, mobilisent des sources éparses et reposent sur des traces dispersées dans plusieurs systèmes. Le temps d'instruction est dominé par la collecte, pas par l'analyse.
Déclarations, contrôles, audits PCA, documents, logs IT, décisions d'override — répartis dans 4 à 6 systèmes différents.
Les schémas se révèlent sur des mois ou des années — difficile à reconstituer manuellement par déclaration.
Les relations entre opérateurs, brokers, fournisseurs et exportateurs ne sont visibles qu'en croisant plusieurs sources.
Versions de données, scores IA, règles, overrides — tout doit être tracé sans altération pour l'audit et le juge.
Six capacités pour reconstruire et comprendre.
Forensic agrège, ordonne et présente l'ensemble des éléments utiles à la compréhension d'un dossier. Forensic ne juge pas — il assemble, hiérarchise et documente pour que les équipes compétentes décident sur une base claire.
Chronologie des déclarations
Reconstruction de la séquence temporelle de toutes les déclarations d'un opérateur ou liées à un dossier, avec leurs signaux, scores et résultats de contrôle.
Réseau d'acteurs
Visualisation des relations opérateurs, brokers, fournisseurs, exportateurs — degré de proximité, fréquence, ancienneté et anomalies détectées.
Reconstitution documentaire
Agrégation des factures, certificats, manifestes et BL liés aux déclarations, avec leurs versions et leur cohérence interne.
Signaux cumulés
Vue d'ensemble des anomalies de valeur, classification, origine, documents sur la période — détection des schémas répétitifs.
Décisions et overrides
Historique des décisions d'agent, overrides et justifications, lié aux versions de modèles et de règles qui étaient actives à l'époque.
Vue exploitable pour l'audit
Sortie structurée — rapport forensic, evidence trail — utilisable directement par les équipes d'analyse, d'audit interne et de gouvernance.
Quatre publics, une même boîte à outils.
Forensic répond aux besoins partagés mais distincts des équipes qui doivent comprendre et documenter des dossiers complexes. Forensic fournit la même base de données reconstituée — chacun y trouve ce qui sert son travail.
Contrôle a posteriori
PCA : analyser un opérateur sur plusieurs mois, identifier les déclarations à reprendre, préparer le contrôle a posteriori avec une base documentaire solide.
Équipes d'enquête
Cellule renseignement / fraude : reconstruire un dossier complexe, croiser réseaux et signaux, préparer le dossier d'instruction pour les services compétents.
Audit interne
Auditeurs : vérifier la cohérence des décisions de contrôle, l'application des règles, le respect des seuils — sur des échantillons reconstruits.
Gouvernance et conformité
Comités IA, gouvernance des données : documenter les décisions algorithmiques, les overrides agents, les versions de modèles déployées sur un cas donné.
Un outil d'investigation, pas un dossier juridique.
Forensic aide à comprendre ce qui s'est passé. Il ne se substitue pas aux preuves, ni au raisonnement juridique, ni au dossier de contrôle constitué par les agents et les superviseurs.
La distinction est essentielle : Forensic produit une vue exploitable pour l'analyse interne — chronologie, réseau, anomalies cumulées, lineage des décisions IA. Cette vue éclaire le travail des équipes compétentes, mais le dossier juridique opposable reste constitué selon les procédures classiques, à partir des preuves matérielles et du raisonnement juridique.
Cette posture permet à Forensic d'être utilisé en amont des procédures sans risquer de les fragiliser. Il accélère l'instruction sans créer de zone d'ombre algorithmique sur le dossier final.
Quatre engagements pour l'auditabilité.
- Les preuves matérielles restent constituées selon les procédures
- Le raisonnement juridique reste celui de l'administration
- Toutes les agrégations sont traçables à leurs sources originales
- Les versions de modèles et règles utilisées sont enregistrées
Où Forensic change la donne.
Quatre situations rencontrées par les équipes d'enquête, de PCA et d'audit que Forensic accélère significativement — en consolidant ce qui était dispersé.
Reconstitution PCA d'un opérateur
Un opérateur fait l'objet d'un contrôle a posteriori. Forensic produit la chronologie de ses déclarations, les anomalies cumulées et les évolutions de comportement sur la période.
Investigation sur un réseau
L'enquête porte sur un faisceau d'opérateurs liés. Forensic révèle les relations entre acteurs, leurs corridors, leurs documents partagés et leurs anomalies communes.
Audit d'une décision IA
L'audit interne veut vérifier pourquoi un cas a été ciblé ou laissé passer. Forensic restitue version de modèle, règles actives, signaux présents et décisions agent au moment des faits.
Préparation d'un dossier complexe
Une équipe d'enquête doit préparer un dossier qui mobilisera plusieurs administrations. Forensic produit une vue consolidée à transmettre aux services compétents.
Forensic reconstruit la chaîne de décision.
Forensic est un produit distinct de la suite MAATAI Risk Management. Il s’appuie sur les traces produites par Sentinel, Nomen et les composants d’ingestion et de lineage — c’est ce qui lui permet de reconstruire un dossier complet.
Forensic exploite en priorité l'audit trail Lineage : version des données, des règles, des modèles, des scores, des explications et des décisions d'agent — pour chaque déclaration concernée.
Les factures, certificats, manifestes et documents associés sont récupérés via Ingest, avec leurs versions et leur historique de modification.
Les indicateurs calculés par le feature store (historique importateur, écarts aux références, signaux de réseau) sont reconstitués au moment du contrôle d'origine.
Forensic restitue les règles et modèles de scoring qui étaient actifs au moment du contrôle — essentiel pour l'audit interne et la gouvernance.
Le registre des modèles fournit le contexte de gouvernance : qui a approuvé le modèle, quels seuils étaient en vigueur, quand a eu lieu la dernière revue.
Reconstruire un dossier pilote avec votre équipe.
Un atelier dédié de 2 à 3 journées pour appliquer Forensic à un dossier réel (anonymisé si besoin) et mesurer le gain de temps et de profondeur d'analyse pour votre équipe PCA, enquête ou audit. Le périmètre, les acteurs et la période sont définis avec vous.
Le rapport méthodologique de Forensic, la liste des sources mobilisables et les exemples de rapports d'investigation produits sont disponibles à l'issue de la première discussion. NDA possible avant tout partage de données opérationnelles.